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Home»Artikel mit den folgenden Schlagworten»zentrale-stelle

Schärfere EU-Regeln gegen Geldwäsche – Update 2014 für Geldwäsche-Beauftragte

von Presse am 22. April 2014   Bayern, Bilder, Bildung  

Schärfere EU-Regeln gegen Geldwäsche – Update 2014 für Geldwäsche-Beauftragte

Mehr Transparenz bei Trusts, Stiftungen oder Holdings durch ein öffentlichesZentralregister. Verdächtige Geldtransfers müssen noch wirksamer kontrolliert werden. Neuerungen für inländische PEPs.

Compliance im Fokus der Bankenaufsicht – Fortbildung – Seminar – Banken & Sparkassen

von Presse am 10. Januar 2013   Bayern, Bilder, News  

Compliance im Fokus der Bankenaufsicht – Fortbildung – Seminar – Banken & Sparkassen

Umsetzung der neuen Anforderungen: MaComp 2.0, MaRisk 5.0 und Corporate Governance, Geldwäsche-Optimierungs-Gesetz und Zentrale Stelle

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