Am 24. April 2024 hat das Europäische Parlament in einer wegweisenden Abstimmung ein umfassendes Gesetzespaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet.
Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie – GwG 2020 – BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG – BaFin-Rundschreiben (GW) – Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
Welche Pflichten müssen Sie bei Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug als Mitarbeiter beachten?
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Für eine funktionierende Geldwäscheprävention ist eine fundierte Gefährdungsanalyse unersetzlich. In einem neuen Seminar des S&P Unternehmerforum vermitteln Geldwäsche-Experten sichere Lösungen.
Lösungsansätze zur Vermeidung von Vermögensschäden und Haftungsfällen – Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung
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