Die nächsten Seminartermine sind: 08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg 14.12.2017 München & Frankfurt am Main Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse für in Europa tätige Unternehmen > 4. EU-Geldwäscherichtlinie – aktuelle Anforderungen für die Praxis > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche […]
Die nächsten Seminartermine sind: 23.11.2017 Frankfurt 23.11.2017 München Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung > Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen? > Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten? > Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden? > Was sollte bei Form und Inhalt […]
Die nächsten Seminartermine sind: 08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg 14.12.2017 München & Frankfurt am Main Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse für in Europa tätige Unternehmen > 4. EU-Geldwäscherichtlinie – aktuelle Anforderungen für die Praxis > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche […]
