Risikoanalyse nach § 5 GwG – Sicher und effizient erstellen – S&P Premium Seminar
Die nächsten Seminartermine sind: 23.11.2017 Frankfurt 23.11.2017 München Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte – Risikoanalyse nach § 5 GwG, Monitoring und Verdachtsmeldung – Fit für die Geldwäsche-Prüfung > Welche Maßnahmen muss die Risiko-/Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen? > Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten? > Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden? > Was sollte bei Form und Inhalt […]
