Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular. Zielgruppe: > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften. > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision, Datenschutzbeauftragte und Rechtsabteilung. Seminarprogramm: Die Risikoanalyse nach ?5 GwG: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss > Geldwäsche aktuell: Praxisberichte aus Prüfungen und Urteilen […]
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Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften – Jetzt anfragen Wir bieten Auslagerungslösungen für Auslagerung Geldwäsche-Beauftragter Kapitalverwaltungsgesellschaften. Für die Einrichtung eines prüfungssicheren Risikomanagements zur Geldwäscheprävention übernehmen wir folgende Aufgaben: 1. Bestellung als Geldwäschebeauftragter 2. Als Geldwäschebeauftragter überwachen wir die Einhaltung des GwG sowie anderer gesetzlicher Vorgaben, einschließlich der Vorgaben aus weiteren Richtlinien des Unternehmens zur Geldwäscheprävention. 3. Als Geldwäschebeauftragter […]
