stp.one gibt Partnerschaft mit BetterCo bekannt
Gemeinsam entwickeltes Compliance-Modul unterstützt Kanzleien bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und beim Konflikt-Check
KYC-Audits für die GmbH & Co. KG: Ein umfassender Leitfaden
Als GwG-Verpflichteter musst du sicherstellen, dass dein Unternehmen die gesetzlichen Vorschriften einhält.
Verstehe die Regeln zu Know Your Customer: Was ist eine Person von besonderem Interesse (SIP)?
KYC ist eine Reihe von Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen, um die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen.
Entdecke die Vorteile von Know Your Customer (KYC) Checks!
Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält?
New RegTech consultancy with focus on digital identity and trust
Digital Identity – From burden to business
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KYC – Know your customer: das S+P Seminar
Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das?
KYC: Der Komplementär als wirtschaftlich Berechtigter
Obwohl KYC-Verfahren in der Regel effektiv sind, gibt es immer noch Lücken in der Umsetzung, die von kriminellen Akteuren ausgenutzt werden können.
ClariLab und Bisnode ermöglichen KYC-Prozess mit internationalen Daten
Die Anbindung der Bisnode-Datenbank an die KYCnow-Plattform von ClariLab ermöglicht die Datensuche und -analyse für den KYC-Prozess auf internationaler Ebene.
E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
