E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Mitarbeiter, die in der Glücksspielbranche tätig sind KYC-Check nach § 11 GwG als Glücksspiel-Anbieter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > Abklären des PEP-Status > Ermittlung […]
