Mit E-Learning Geldwäscheprävention Kryptowährung für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Unternehmen mit Kryptowährung KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen bei […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Mitarbeiter, die in der Glücksspielbranche tätig sind KYC-Check nach § 11 GwG als Glücksspiel-Anbieter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > Abklären des PEP-Status > Ermittlung […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Banken für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Bank-Mitarbeiter > KYC-Check nach § 11 GwG als Bank-Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen bei […]
Mit E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Abrechnungsstellen im Gesundheitswesen > KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter Abrechnungsstelle im Gesundheitswesen sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen […]
Mit E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie > Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen > Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption: > Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge > Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen > Auffälligkeiten im Zusammenhang […]
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter exklusiv bei S&P. Mit E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug – Fortgeschrittene für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > Neue Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug > Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie > Typische Verdachtsmomente für Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug: > Auffälligkeiten […]
Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in Frankfurt 13.09.2019 München 27.09.2019 Hamburg 25.10.2019 Leipzig & Düsseldorf 15.11.2019 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach über unser online Anmeldeformular. Zielgruppe: > Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen, Finanz- und Industrieholdings > Geldwäschebeauftragte, Betrugsbeauftragte, Zentrale Stelle und Compliance Beauftragte Ihr Nutzen: > Top vorbereitet: Aufsichtsprüfung […]
