Die nächsten Seminartermine sind: 08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg 14.12.2017 München & Frankfurt am Main Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse für in Europa tätige Unternehmen > 4. EU-Geldwäscherichtlinie – aktuelle Anforderungen für die Praxis > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche […]
Die nächsten Seminartermine sind: 08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg 14.12.2017 München & Frankfurt am Main Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse für in Europa tätige Unternehmen > 4. EU-Geldwäscherichtlinie – aktuelle Anforderungen für die Praxis > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche […]
Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Ãœberblick > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform Geldwäscheprävention 2017 – Zielgruppe: > Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, […]
