Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in Frankfurt & Stuttgart 18.03.2020 Berlin & Hamburg 24.06.2020 München & Frankfurt 10.07.2020 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular. Zielgruppe: > Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings > Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen > Compliance, Zentrale Stelle, […]
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter exklusiv bei S&P. Mit E-Learning Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Nicht-Finanzunternehmen KYC-Check nach § 11 GwG als Nicht-Finanzunternehmen sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Leasing für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Leasinggesellschaften KYC-Check nach § 11 GwG als Leasing-Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften > […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Mitarbeiter, die in der Glücksspielbranche tätig sind KYC-Check nach § 11 GwG als Glücksspiel-Anbieter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > Abklären des PEP-Status > Ermittlung […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Finanzunternehmen KYC-Check nach § 11 GwG als Finanzunternehmen sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen bei Treuhandgesellschaften > […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Factoring für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für das Factoring > KYC-Check nach § 11 GwG als Factoring-Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen […]
Mit E-Learning Geldwäscheprävention Banken für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Bank-Mitarbeiter > KYC-Check nach § 11 GwG als Bank-Mitarbeiter sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen und Personengesellschaften > Zusatzanforderungen bei […]
Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in Frankfurt & Stuttgart 18.03.2020 Berlin & Hamburg 24.06.2020 München & Frankfurt 10.07.2020 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular. Zielgruppe: > Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften und Finanzholdings > Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen > Compliance, Zentrale Stelle, […]
Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in München & Frankfurt 18.02.2020 Stuttgart & Berlin 10.03.2020 München & Düsseldorf 06.04.2020 Köln & Leipzig 12.05.2020 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular. Zielgruppe: > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Finanz- und Industrieholdings. > Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Finanzunternehmen und […]
Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in München & Frankfurt 18.02.2020 Stuttgart & Berlin 10.03.2020 München & Düsseldorf 06.04.2020 Köln & Leipzig 12.05.2020 Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular. Zielgruppe: > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern, Versicherungen, Leasing- und Factoring-Gesellschaften, Finanz- und Industrieholdings. > Geldwäsche-Beauftragte und Stellvertreter bei Finanzunternehmen und […]
