Mit E-Learning Geldwäsche Abrechnungsstelle für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Abrechnungsstellen im Gesundheitswesen > KYC-Check nach § 11 GwG als Mitarbeiter Abrechnungsstelle im Gesundheitswesen sicher durchführen: > Zeitpunkt der Identifizierung > Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG > KYC-Check bei natürlichen Personen > KYC-Check bei juristischen Personen […]
Willich, 11.10.2017. Im Juni 2017 wurde das Transparenzregister durch eine Änderung im Geldwäschegesetz (inzwischen die vierte Änderung!) – BGBL I Nr. 39 vom 24.06.2017 – eingeführt. „Maßgeblicher Inhalt ist die Neugier des Staates, wer wohl als wirtschaftlich Berichtigter hinter einem Unternehmen steht, natürlich wieder um den Terrorismus besser bekämpfen zu können“, pointiert Genossenschaftsgründer und Genossenschaftsberater […]
Am 25. Juni 2017 läuft die zweijährige Ãœbergangsfrist der vierten Europäischen Geldwäscherichtlinie aus. Bis dahin sind EU-Mitgliedstaten verpflichtet, die EU-Vorgaben in nationales Recht umzuwan-deln. Bis zur finalen Fassung eines neuen Geldwäschegesetzes bleibt nur noch wenig Zeit. Aktuell gibt es hierzu einen Regierungsentwurf des „Gesetz zur Umsetzung der vierten Geldwäscherichtli-nie…“ (GWG-Entwurf). Es verwundert nicht, dass darin […]
Stellen Sie sich schon 2017 auf die Auswirkungen und Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 2018 zu folgenden Themen ein!
Der Edelmetallstrom durchzieht Europa. Kaufleute brachten das Silber aus dem Alpenraum und aus Böhmen in die Münzstätten Venedigs. Hansekaufleute führten Freiberger Silber zum Einkauf nach Russland und vor allem auf die Messen in der Champagne. Von Norditalien floss das Silber weiter in den Süden und in den Osten. Die Geschichte vom Handel und Wandel mit Edelmetallen ist neben dem Thema Geldwäscherecht auch Bestandteil der Seminarveranstaltung der EM Global Service
Folge 2: welcher Aufwand resultiert daraus für deutsche Unternehmen?
Folge 1: Aufsichtsbehörden werden aktiv!
Creditsafe Firmenauskunft bietet Bonitätsprüfung und die Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten nach Geldwäschegesetz (GwG) in einem Produkt
