Schulen Sie Ihre Mitarbeiter exklusiv bei S&P. Mit E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug – Fortgeschrittene für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills: > Neue Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug > Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie > Typische Verdachtsmomente für Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug: > Auffälligkeiten […]
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
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