E-Learning – Geldwäsche Abrechnungsstelle
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
E-Learning: Geldwäsche Abrechnungsstelle
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?
Das neue Geldwäschegesetz und Edelmetallkäufe in Bar
Es ist amtlich. Die Bundesregierung beschloss den Gesetzentwurf zur Anpassung des Geldwäschegesetzes. Er sieht unter anderem auch die Herabsetzung der Anonymitätsgrenze für Barzahlungen beim Erwerb hochwertiger Güter wie Edelmetalle vor. Am Mittwoch dem 22.02.2017 wurde durch das Bundesfinanzministerium bekannt gegeben, dass der vorgelegte Gesetzentwurf zur Neuordnung des deutschen Geldwäschegesetzes vom Januar 2017 nun von der […]
Ist die Anti-Bargeld-Studie des Finanzministers manipuliert?
Die Pläne zum Verbot der Bargeldnutzung ab 5.000 EURO werden vom Bundesnanzministerium mit einer Studie begründet, die das Thema gar nicht untersucht. Die Studie beschäftigt sich in weiten Bereichen mit der sogenannten Verdachtsanzeige nach dem Geldwäschegesetz und zeigt vielmehr, dass selbst eine umfassende Picht aller Händler zu anlasslosen Verdächtigungen faktisch keine Auswirkung auf die Erfassung bisher unerkannten Täter hätte. Das behauptete Dunkelfe
Die Vielfalt ist unser Reichtum in Europa
Reichtum hat viele Facetten – Wer möchte nicht gerne reich sein? – Inhouse Diskussion der EM Global Service AG in Triesen, Fürstentum Liechtenstein – von Ulrich Bock
Neues Geldwäschegesetz 2012 – Wasändert sich für Edelmetallhändler?
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
