In dem Webinar werden die Hintergründe und die sechs Säulen des Aktionsplans der EU-Kommission vom 7. Mai 2020 und die zu erwartenden Auswirkungen auf die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgezeigt und besprochen.
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Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie – GwG 2020 – BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG – BaFin-Rundschreiben (GW) – Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
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Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Da das sogenannt zu "waschende" Geld aus illegalen Tätigkeiten wie unter anderem Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, ungenehmigtem Waffenhandel oder auch Steuerhinterziehung stammt, soll dessen Herkunft verschleiert werden. Dabei ist Geldwäs
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Mit dem Seminar Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar online buchen erlernen die Teilnehmer aktuelle Trends bei Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis.
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