EU plant Reduzierung des Schwellenwerts zur Geldwäschebekämpfung auf 7.500 Euro –
Europäisches Goldkontor erklärt die Konsequenzen für Anleger
Investmentfonds und der Wunsch nach Traumrendite oder Gold für Krisenzeiten?
Marktentwicklung und Veränderungen in Sicht. Schlagzeilen wie "DAX steigt auf den höchsten Stand seit fünf Jahren" oder "Jede Menge Geld" oder "Die Gold-Rally gerät ins Stocken" lassen uns aufhorchen, wie sicher ist welche Anlage, welche Vorsicht ist geboten? Interview mit Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Gründungspartner der Kanzlei Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte, Berlin.
Sicherheit oder Traumrendite? Geht nicht beides? G
Geldwäscherecht – Geldwäschebeauftragten
Voraussetzungen der Beauftragung eines externen Geldwäschebeauftragtenvon Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt der Kanzlei Dr. Schulte&Partner
Stichwort des Monats April: Geändertes Geldwäschegesetz
Mehr Pflichten für Unternehmer
Geldwäschegesetz 2012 – Verschärfte Pflichten für Händler
Seminarbericht von Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Bankkaufmann IHK bei einer Veranstaltung in Berlin-Mitte – Edelmetall-Händler treffen verschärfte Pflichten
Neues Geldwäschegesetz 2012 – Wasändert sich für Edelmetallhändler?
Bestellung eines Geldwäschebeauftragten
Geldwäscherecht aktuell – Besteht die Pflicht einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen?
Welche Unternehmen müssen einen Geldwäschebeauftragten bestellen? von Dr. Thomas Schulte Rechtsanwalt
Geldwäscherecht – Neues Geldwäschegesetz in Kraft
Mit welchenÄnderungen müssen die Unternehmen in der Praxis rechnen?
Befragung Betrugsprävention: Banken haben gesetzliche Anforderungen noch nicht ausreichend umgesetzt
Gesetzliche Änderungen und immer komplexere Betrugsszenarien beschäftigen derzeit die Branche. Eine aktuelle Befragung der SHS VIVEON AG, einem auf Customer Management spezialisierten Business- und IT- Beratungshaus, hat untersucht, wie deutsche Banken und Leasingunternehmen auf die gesetzlich geforderten Präventionsmaßnahmen vorbereitet sind und welchen Reifegrad die Betrugsprävention in den Unternehmen hat.
Die Befragung richtete sich an verantwortliche Risikomanage
Besuch vom Steuerprüfer
Die Tricks der Steuerfahnder und Tipps für den Ablauf einer Steuerprüfung
