Geldwäscheprävention 2025: Neue Seminare stärken Unternehmen im Kampf gegen Finanzkriminalität
Mit neuen Technologien und verschärften Richtlinien wird Geldwäscheprävention zur zentralen Aufgabe. S+P Seminare bietet praxisnahe Lösungen.
Neue Maßstäbe im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Am 24. April 2024 hat das Europäische Parlament in einer wegweisenden Abstimmung ein umfassendes Gesetzespaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet.
Bargeldobergrenze zur Prävention von Geldwäsche, Neuregelungen absehbar
Im Dezember 2023 wurde die Diskussion um die sogenannte Bargeldobergrenze innerhalb der EU intensiviert, als die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsstaaten sich für eine Begrenzung auf 10.000 Euro aussprachen. Im Januar 2024 haben das EU-Parlament und der EU-Rat schließlich eine Einigung erzielt, die eine Obergrenze für Barzahlungen, einschließlich Kryptowährungen, vorsieht.
Deutschland enthielt sich zunächst bei der Abstimmung, und trotz der Zustimmung sei
Die Dunkle Seite der Innovation: Wie Deep Fakes die Geldwäsche transformieren
Die rasanten Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz (KI) und im maschinellen Lernen haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Technologie hervorgebracht – die sogenannten Deep Fakes.
Tiefere Einblicke in das Immobilientransaktionsregister
Ein Leitfaden für die Finanzbranche und Geldwäsche Officer
Sicherheit durch Fokus: Das neue Gesetz für risikobasierte Finanztransaktionsuntersuchungen.
Mit dem neuen Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der FIU wird ein wichtiger Schritt in Richtung einer verbesserten, an den individuellen Risikoprofilen orientierten Überwachung getan
Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten – Eine Analyse anhand offener Quellen
Dirk Peddinghaus "Die HAMAS und die Finanzierung des Terrorismus im Nahen Osten"
Geldquellen Gier Gefahren РGeldabsch̦pfung in Wirtschaft und Politik
Karl-Heinz Mantel beschäftigt sich in "Geldquellen Gier Gefahren" mit den Problemen, die durch Geld und Gier entstehen.
S+P Seminare – Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden?
S+P Seminar: Zertifizierter Geldwäschebeauftragter
Du sollst als Geldwäsche-Beauftragter bestellt werden?
