Neu als Geldwäschebeauftragter – Was Sie in Ihrer neuen Position beachten müssen!
Die letzten Garantietermine in diesem Jahr!!
Geldwäscheprävention Update – Aufbauseminar für Geldwäschebeauftragte
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Neues Gedwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Richtiges Verhalten im Verdachtsfall – Organisation des Verdachtsmeldewesens – Umgang mit nicht zuverlässigen Mitarbeitern > Interne Organisation und Zentrale Stelle – Neue Haftungsrisiken begrenzen, Aufgaben und Pflichten des Geldwäschebeauftragten > Risk-Assessment […]
Ihr Vorsprung in der Praxis mit „Auslagerung – Mindestanforderungen sicher umsetzen“
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
S&P Seminare: Neu als Geldwäsche-Beauftragter – Aufgaben und Pflichten kompakt
Zertifizierungs-Lehrgang (S&P)
S&P Seminar: Auslagerung – Mindestanforderungen sicher umsetzen
Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten
Zertifizierter Geldwäsche-Beauftragter (S&P) – Rechte und Pflichten
Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG. > Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für […]
SP Seminar: Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
Geldwäschebeauftragter: Kompakt-Wissen für die zentrale Stelle
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 05. – 06.09.2017 Berlin & Frankfurt 21. – 22.11.2017 Frankfurt & München 12. […]
Neu! Kompakt-Wissen für Geldwäsche-Beauftragte
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Sorgfaltspflichten als Geldwäschebauftragter kennen > Neues Geldwäschegesetz 2017 – was ändert sich? > Mindestanforderungen an Prüfungs- und Kontrollhandlungen > Arbeitstechniken für Geldwäsche-Beauftragte Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 05. – 06.09.2017 Berlin & Frankfurt 21. – 22.11.2017 Frankfurt & München 12.12. […]
Premiumseminar: Crashkurs Geldwäscheprävention
Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche, Gefährdungsanalyse sowie Prüfungs- und Kontrollhandlungen. > Änderungen des GwG durch den Referentenentwurf des BMF > Gefährdungsanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform Unsere aktuellen Termine zum Seminar: […]
