Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.
Top 1: Risiko-Workshop Geldwäsche & Fraud
Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.
Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:
1. Kundenbezogene Risiken
2. Produkt- und Transaktionsrisiken
3. Risiken der Vertriebswege
4. Länderrisiken
5. sonstige Risiken
Top 2: Risiko-Workshop Geldwäsche & Fraud – S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:
Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:
> Ãœbersicht der unternehmensspezifischen Risiken
> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Ãœberwachungshandlungen
> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
> Mehrjährige Planung
Top 3: Ihr Nutzen ? Risiko-Workshop Geldwäsche & Fraud:
Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools – Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.
Top 4: Buchung des Risiko-Workshop Geldwäsche & Fraud
Sie haben Interesse am Seminar? Mit dem Anmeldeformular können Sie sich direkt zum Seminar anmelden.
Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
Büro München Tel. +49 89 452 429 70 ? 100 oder
Büro Hannover Tel. +49 511 93 639 460
Büro Wien Tel. +43 1 99460 ? 6448
S&P Unternehmerforum bietet Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte und Geschäftsführer:
Sie suchen ein passendes Seminare zum Thema Geldwäsche und Umsetzung in der Praxis. Beim S&P Unternehmerforum finden Sie mit einem Klick eine abgestimmtes Weiterbildungsprogramm Geldwäsche-Beauftragter.
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