Neues Gesetz zur Umsetzung der 4. EU Geldwäscherichtlinie
> Risikoanalyse durchführen und rechtssicher dokumentieren
> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder
> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit
> Verifizierung von Kundenangaben effizient und rechtskonform
Unsere aktuellen Termine zum Seminar:
11.09.2018 München
07.11.2018 Frankfurt am Main
10.04.2019 Köln
10.04.2019 Stuttgart
15.05.2019 Frankfurt
15.05.2019 München
03.07.2019 München
03.07.2019 Stuttgart
Ihr Nutzen:
> Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
> Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
> Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
Ihr Vorsprung
Jeder Teilnehmer erhält:
+ S&P Tool „Erstellung der Risikoanalyse nach § 5 GwG—-
+ S&P Check “ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen—-
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check „Handelsregister in Europa—-
+ S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Ãœberblick—-
+ S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen—-
+ S&P Musteranweisung „Umsetzung Neues GwG—- (Umfang ca. 80 Seiten)
Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2015.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.
Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.
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Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 – 100
E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de
Wir beraten Sie gerne!
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