AnaSys – Embargo Check
Echtzeitfilter – SWIFT, SIC, euroSIC, SECOM
September 2011
Das Thema Compliance und die damit verbundene Embargo-Überwachung hat im Finanzmarkt immer mehr an Bedeutung gewonnen. Diesem Umstand trägt auch die AnaSys AG Rechnung und bietet ihren Kunden den AnaSys Embargo/ OFAC-Check als Modul für den Eigenbetrieb oder als Service im AnaSys Service Bureau an.
Embargo Check ist eine der ersten Windows-Embargoprüfung des Zahlungsverkehrs in Echtzeit. Dabei wird der Auslandszahlungsverkehr und bei Bedarf auch der Inlandszahlungsverkehr einbezogen. Der Auslandszahlungsverkehr (SWIFT) wird auf Embargo-Verstöße in Echtzeit geprüft. Optional ist eine Prüfung des Inlandszahlungsverkehrs, auch zur Bekämpfung von Finanzbetrug, möglich. Es werden externe und interne Namens- und Länderlisten zur Überwachung (EU, OFAC, institutseigene Listen, sonstige Listen).
Ein wesentliches Merkmal von Embargo Check ist auch die Prüfung der Namen und Adressen auf Ähnlichkeit mittels „Fuzzy Logic“. Dabei werden phonetische Varianten und unterschiedliche Schreibweisen sicher erkannt, ohne dass die ähnlichen Schreibweisen explizit hinterlegt werden müssen.
Der Embargo Check ist Teil des AnaSys MesssageManager-Kommunikationspaket für SWIFT-Messaging und ist ebenfalls als Service im AnaSys Service Bureau verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.ef-ef.de oder sprechen Sie uns direkt an.
Weitere Informationen unter:
http://www.ef-ef.de
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